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▲台灣大學法律系14日上午舉行「洗錢防制與公司治理研討會」。（圖／記者陶本和攝，下同）
記者陶本和／台北報導
台灣防制洗錢明年將接受大檢驗！台灣大學法律系14日上午舉行「洗錢防制與公司治理研討會」。針對洗錢防制，特別邀請有擔任超過30年公司秘書經驗的香港特許秘書公會總裁孫佩儀進行演說，說明公司秘書在打擊洗錢的角色，強調站在預防風險的立場，「對於公司的名譽，多少錢都賠不了的」。
孫佩儀表示，公司秘書在打擊洗錢的角色上，認為是一隻老鷹，稱為「秘書鳥」，特色就是很兇，專門抓捕蛇；她舉例一個過去在做KYC（Know Your Customer）時，遇到一個身穿全黑的人，起初就產生疑心，第一時間就拒絕，且舉報進一步調查發現是被歐洲某一個國家追緝的人，是一個駭客，很多機關都要找他。
孫佩儀笑著說，但是我們見過他，又要怎麼告金山持分房屋訴他我們不做這筆生意？就透過公司內部的技術組去溝通，寫了一封電子郵件，告訴他我們不太適合，請他去找別家公司。
為什麼要這麼嚴厲在做KYC？孫佩儀表示，對於公司的名譽，是多少錢都賠不了的，過去雖然沒有罰款，但是在名譽的受損費用上實在太大，「公會時常提醒員工，名譽上是不可以放鬆的」。
在公司秘書的角色上，孫佩儀表示，是屬於公司的高層，同在董事會當中，其中雖然很多人不是律師，但必須非常理解公司業務相關的法規，給予董事重要的訊息跟提醒，包括審查、了解資金來源等。
孫佩儀則站在預防風險的立場上強調，其中包括產品、服務的風險，以及發送、分銷渠道風險之外，也必須注意客戶風險、國家風險，所謂的客戶風險永康信用貸款，就是審查來源、中介公司；至於國家風險，則是評估公司所屬的國家等。
另外，孫佩儀也指出，在香港是有建立「可疑交易舉報」的，這個舉報並不會公開舉報人的姓名、資料，「這是保密的，就算調查到後來是沒有問題的，舉報人也不會有事」。
孫佩儀表示，根據資料顯示，2012年每一年舉報有2萬3000件，到了去年多達7萬件，「這是不斷的教育的，這是一個保障，並不會是問題」。
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